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資信調(diào)查──商業(yè)運(yùn)作的指南針
http://www.kxylqx2008.com.cn 時間:2009/3/17 14:07:25 來源:本站原創(chuàng) 點擊次數(shù):2372

  在現(xiàn)代商務(wù)活動中,商業(yè)風(fēng)險無處不見,尤其是在國際貿(mào)易和國際投資業(yè)務(wù)中,商業(yè)欺詐更是屢見不鮮。這就要求從事國際商務(wù)活動的當(dāng)事人要保持高度警惕,在做出重大商業(yè)決策前對商業(yè)對手的資信狀況進(jìn)行調(diào)查了解,以避免無謂的損失。案例:


  日前,某省某企業(yè)準(zhǔn)備斥資247萬元人民幣與美國某公司設(shè)立合資公司,并約定將該投資用于向外方指定的某設(shè)備商購買設(shè)備,該美國公司提供了蓋有“俄亥俄州政府印章”的營業(yè)執(zhí)照正本和美國某知名銀行提供的“AAA級”資信證明以及公證書。在審查外方提供的各種文件時,主辦人員發(fā)現(xiàn)其中兩份文件在外方公司名稱上存在一個字母的差異,這引起了主辦方的注意,經(jīng)綜合考慮當(dāng)事人提供的有關(guān)資料和情況介紹,感覺到外方資信狀況存在不實之處,于是建議合資中方對外方資信狀況進(jìn)行全面調(diào)查,中方當(dāng)事人同意了律師的建議,并委托資信調(diào)查處進(jìn)行調(diào)查。


  調(diào)查處通過我國貿(mào)促會駐外機(jī)構(gòu)、協(xié)作律師事務(wù)所和協(xié)作調(diào)查機(jī)構(gòu)等渠道,對外商在當(dāng)?shù)刈郧闆r、實際辦公情況、通訊情況及銀行信用情況進(jìn)行了全方位的調(diào)查,調(diào)查結(jié)果表明該外方公司提供的營業(yè)執(zhí)照是虛假的,在美國該州根本沒有這樣一個公司存在,其指定的設(shè)備銷售商更不像其所說的那樣是德國某集團(tuán)在我國設(shè)立的獨資公司,而是一個投資根本尚未到位,甚至拖欠辦公場所租金,由某外籍華人個人在國內(nèi)設(shè)立的獨資公司。


  很明顯,外方與設(shè)備商具有合謀詐騙的嫌疑。調(diào)查處立即根據(jù)各個渠道反饋回來的信息出具了資信調(diào)查報告,建議中方在取得足夠的保證之前,不要匯款給外方指定的設(shè)備銷售商。


  當(dāng)事人在收到報告后,立即通過當(dāng)?shù)劂y行止付了準(zhǔn)備付款的票據(jù)并向當(dāng)?shù)毓膊块T報案,迅速抓獲一名詐騙嫌疑犯,該犯供認(rèn)他們確實是一個通過偽造國外企業(yè)注冊證明而進(jìn)行詐騙活動的團(tuán)伙,曾三次詐騙國內(nèi)其他企業(yè)得逞,同時還供認(rèn)出該團(tuán)伙其他人員的情況,其他幾名嫌疑人正在被通緝之中。由于資信調(diào)查處認(rèn)真、細(xì)致的全面調(diào)查,不但使此次詐騙活動露出了馬腳,使中方避免了247萬元人民幣的損失,受到了中方企業(yè)的好評,而且打擊了利用國際投資和國際貿(mào)易進(jìn)行詐騙的犯罪活動。


  一般情況下,調(diào)查處提供的資信調(diào)查報告中包括:企業(yè)概要(地址、成立日期、法定代表人等),財務(wù)狀況,公共記錄,法院記錄,銀行往來,企業(yè)背景,經(jīng)營范圍,業(yè)務(wù)運(yùn)作,重要評估等內(nèi)容。并可就其他事項進(jìn)行特別調(diào)查。

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